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支付結算規(guī)范及風險防范

添加時間：2015-06-03 修改時間： 2015-06-03 課程編號:100181073

《支付結算規(guī)范及風險防范》課程大綱

一、支付結算種類及基本規(guī)定
1．票據(jù)種類
2．支付結算原則
3．結算處罰
二、業(yè)務處理流程及風險控制要點
1．支票
2．本票
3．銀行匯票
4．匯兌
5．貸記業(yè)務
6．托收承付
7．委托收款
8．商業(yè)匯票
Ø 商業(yè)承兌匯票
Ø 銀行承兌匯票
三、案例分析
1．案例一：為增存款違規(guī)開戶，千萬資金終被挪用
2．案例二：銀行員工越權“服務”，客戶資金悄然轉移
3．案例三：違規(guī)開立結算賬戶，犯罪分子詐騙得逞
4．案例四：事權劃分有章不循
5．案例五：變造票據(jù)，以假亂真
6．案例六：識別偽造合同，堵截假貼現(xiàn)業(yè)務

《支付結算規(guī)范及風險防范》所屬分類

財務稅務

《支付結算規(guī)范及風險防范》所屬專題

企業(yè)風險防范與管控、風險管理、公司財務分析與風險防范、風險防范與管理培訓、

《支付結算規(guī)范及風險防范》內(nèi)訓服務流程

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在線提交培訓需求

培訓顧問需求調(diào)研

溝通確認內(nèi)訓方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢

1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內(nèi)訓課方案供客戶選擇

2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓方案后，我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點，對授課方案進行調(diào)整

3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓，在職工作輔導培訓等培訓手段

4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法，從顧問的角度了解企業(yè)，再以培訓顧問的角度設計課程，解決實際問題，實現(xiàn)高度針對性和實用性

6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解，制定切合實際的培訓計劃，將管理培訓與企業(yè)實際運作結合起來發(fā)揮培訓最佳作用

7.客戶導向
培訓內(nèi)容緊湊實用，替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率

8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值，我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估，并實時跟進培訓改進

授課培訓師王一鳴老師簡介

王一鳴

 金融培訓實戰(zhàn)派專家
 中國某國有五大行審計部高管
 國有行五大行培訓中心特約高級培訓講師
 銀行審計工作經(jīng)歷逾30年
 國內(nèi)審計部極少精通銀行業(yè)務和計算機技術的非現(xiàn)場資深專家
 多次參與總行非現(xiàn)場稽核風險指標體系的編制
 為五大行針對大數(shù)據(jù)開發(fā)多個非現(xiàn)場稽核項目
 多次受邀為五大行稽核條線介紹非現(xiàn)場審計經(jīng)驗
專家介紹：
高級會計師、高級經(jīng)濟師。王老師任職于某國有五大行，從事金融工作三十多年，12年銀行非現(xiàn)場審計工作經(jīng)歷。熟悉銀行會計、財務、審計工作，并有較為深入的研究。在銀行任職期間，兼任該行培訓中心資深講師，具有15年教學和培訓經(jīng)歷。隨著銀行各項業(yè)務電子化、網(wǎng)絡化程度提高，現(xiàn)代審計理念中，現(xiàn)場審計應建立在非現(xiàn)場審計基礎之上，王老師課程順應時代潮流，具有極大的實用價值。他以龐大的數(shù)據(jù)為依托，利用現(xiàn)有的技術手段，精確、批量地處理被審計對象的相關業(yè)務信息，并將自己多年工作心得和寶貴經(jīng)驗延展到課程內(nèi)容之中。觀點新穎，如《企業(yè)財務報表分析與舞弊識別》，王老師就以信貸審計的角度，把大數(shù)據(jù)、各種指標等因素，融匯其中，精準有效找出報表存在的問題，現(xiàn)場實操，以生動的案例印證理論和觀點。作為業(yè)內(nèi)資深專家，王老師受邀為多家銀行授課，領導聽后給予極高評價，并多次追加課程，開設公開課，座無虛席。

本課程可以提供內(nèi)訓，查看培訓師詳細信息

王一鳴老師其他內(nèi)訓課

·《信息系統(tǒng)審計》（IT審計）

·新興業(yè)務審計

·《計算機輔助審計》（非現(xiàn)場審計）

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