《★安越：內(nèi)部控制與風險管理 （上海 2008年6月19—20日）－風險管理課程》課程詳情
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課程簡介：

如何確保企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？
如何確保企業(yè)財務報告的可靠性？
如何保證企業(yè)遵守相關法律法規(guī)？
…
為了實現(xiàn)內(nèi)部控制的上述目標，企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制體系。但什么是有效的內(nèi)部控制體系，如何評價和改進企業(yè)的內(nèi)部控制，這已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵。特別是《薩班斯-奧克斯利法案》（“薩奧法案”）的頒布，標志著世界上最發(fā)達的資本市場的監(jiān)管者已經(jīng)將內(nèi)部控制體系的建立、維護、評價和報告看作是經(jīng)營者的重要責任。

培訓收益
• 掌握先進的內(nèi)部控制、風險管理、職業(yè)舞弊及內(nèi)部審計等理論
• 掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進行改進
• 提升管理層對內(nèi)部控制自我評估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境
• 明確如何結合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
• 通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學員明確主要業(yè)務活動中的控制要點、控制標準和控制方法

培訓對象
• 負責內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
• 財務與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員
• 財務總監(jiān)及其他相關的高級管理人員


課程大綱
引言：缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)常見原因分析

一、對內(nèi)部控制相關理論的全面介紹
• 什么是真正的“內(nèi)部”？什么是真正的“控制”
• 什么是COSO？
• COSO的內(nèi)部控制整合框架包括哪些內(nèi)容
• 內(nèi)部控制的核心觀念
• 內(nèi)部控制的局限性-成本效益原則及其它

二、內(nèi)部控制的實質-風險管理
• 風險和內(nèi)部控制的關系
• 風險地圖
• 有哪些風險識別的方法
• 針對風險應采用哪些風險對策
• 實例練習

三、內(nèi)部控制活動
• 常見的內(nèi)部控制活動有哪些
• 預防性控制和檢查性控制
• IT總體控制

四、內(nèi)部審計簡介
• 內(nèi)部審計是什么
• 內(nèi)部審計在組織架構中的地位及報告關系
• 內(nèi)部審計與內(nèi)部控制的關系

五、內(nèi)部控制的記錄和質疑
• 內(nèi)部控制記錄的方法
• 調(diào)查表的優(yōu)缺點
• 流程圖對于審閱內(nèi)控的幫助
• 實例練習

六、職業(yè)舞弊
• 什么樣的人才會舞弊
• 職業(yè)舞弊的理論-Your money is GONE
• 職業(yè)舞弊的類型及其特點
• 職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制的關系

七、內(nèi)控的建立和執(zhí)行
• 內(nèi)控的職責范圍及報告關系
• 內(nèi)控體系建立的五階段、九步驟
• 建立和執(zhí)行內(nèi)控過程中的關注點

八、內(nèi)部控制專題——收入循環(huán)
• 銷售質量-剔除虛假銷售和非正常的銷售增長
• 信用控制-收入循環(huán)控制的根本
• 銷售合同審批
• 銷售收款控制

九、內(nèi)部控制專題——采購循環(huán)
• 首要控制環(huán)節(jié)-對供應商的認定和評估
• 訂貨環(huán)節(jié)的控制-采購比價及合同審批
• 物料驗收環(huán)節(jié)的控制
• 采購付款環(huán)節(jié)的控制

十、薩奧法案及公司治理
• 何為薩奧法案？
• 薩奧法案的內(nèi)容框架
• 審計人員的獨立性應如何理解？
• S302及S404

客戶反饋：
 從專業(yè)的角度了解了內(nèi)部控制及風險管理的先進理念，從而對內(nèi)控有了更專業(yè)，更高層次的認識與理解，對內(nèi)控的目的和操作有更深的掌握，加上同學的討論，于是從理論和實踐上拓展了內(nèi)控概念的范疇，打破以往的局限性！
——拜耳醫(yī)藥保健有限公司 吳女士
 通過此次培訓，對于企業(yè)內(nèi)控有了深入了解，在日常工作應用中很實用，幫助在企業(yè)內(nèi)部推展內(nèi)控工作。培訓講師專業(yè)能力非常強，從中學到了很多知識
――天津統(tǒng)一工業(yè)有限公司 劉女士
 講師準備充分，知識面廣，對培訓的內(nèi)容充實很多，感覺培訓很專注，無論從理論上還是實踐中，都得到很多提升和啟發(fā)，受益匪淺！非常滿意！
——北京合眾思壯科技有限責任公司 侯女士
 對內(nèi)部控制有了一個更深刻的了解，并能聯(lián)系到實際工作當中，對以后的崗位工作有一個很大的幫助！
――艾歐史密斯(中國)熱水器有限公司 季女士
 在培訓講師的啟發(fā)下，學員通過互動交流開拓了思路，也得到很多寶貴的經(jīng)驗，同時對內(nèi)控有了進一步的認識，對以后的工作有指導引鑒作用
――上海國際機場股份有限公司 李先生
 通過學習對內(nèi)部控制與風險管理有了進一步的了解，學習到很多的技巧和方法。相信在今后的工作中會有很大的幫助。
――斯倫貝謝中國海洋服務公司（天津） 楊先生
 通過培訓，發(fā)現(xiàn)自己公司在內(nèi)控中的不足，也很好的幫助我提高了對流程編制的認識，以及今后工作中的管控知識
――科動控制系統(tǒng)（蘇州）有限公司 印女士
 啟發(fā)性、指導性、趣味性，兼而有之！
——中國貝卡爾特鋼簾線有限公司 沈女士
 系統(tǒng)地了解關于內(nèi)控的知識，對以后的工作方向、工作重點和工作方法有了系統(tǒng)地認識。
――蘇州紐威閥門有限公司 王先生
 頗有收獲，實務上升到理論，再到實務上的改善。
――捷普電子（無錫）有限公司 蔣女士
 受益匪淺，更新了觀念，理解內(nèi)部控制對于企業(yè)的重要性，增強了管理意識！
——諾發(fā)系統(tǒng)半導體設備（上海）有限公司 李女士
 通過此次學習，對內(nèi)部控制的整個思路有了深刻的理解，對今后工作中有關內(nèi)部控制設計的方面也清晰了很多。
——智比（上海）玩具貿(mào)易有限公司 徐先生
 培訓內(nèi)容與實際工作聯(lián)系很緊密，對實際工作有很強的指導意義！
——科蒂斯儀器（中國）有限公司 佛女士
 對內(nèi)部控制及風險管理有了一個完整的理解，開拓了思路，對今后工作幫助很大
――永業(yè)電子科技（昆山）有限公司 陳先生
 更多了解了內(nèi)控的理論，內(nèi)審的方法、步驟，對實際操作很有幫助！
——廣州百事高企業(yè)發(fā)展有限公司 江先生
 通過這次培訓對內(nèi)部控制和風險管理有更深刻的認識，并通過案例討論加深印象，在后續(xù)工作中能有效運用
――禾昌興業(yè)電子（深圳）有限公司 李女士
 對我以后工作的方向應該非常有幫助，受益匪淺！
——蘇州迅達電梯有限公司 馬女士
 對內(nèi)部控制有了深刻的了解，謝謝！
——江南模塑科技股份有限公司 姜女士

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培訓講師：郭大剛
　　英國特許公認會計師(ACCA)、中國注冊會計師及注冊稅務師

　　郭老師已有十多年的企業(yè)財務管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾在沃爾沃、宏力半導體等跨國公司或外資企業(yè)負責財務管理工作。如，郭老師負責建立了宏力半導體的全套預算管理系統(tǒng)；負責沃爾沃的公司財務報告、分析、信用管理及代理商現(xiàn)金流量管理等財務管理工作。郭老師在財務報告及分析、稅法及國際會計準則方面有著深刻的理解。

　　郭老師有著多年的財務培訓經(jīng)驗，曾擔任英國特許公認會計師（ACCA）課程的培訓講師。郭老師善于把扎實的財務理論知識與豐富的實踐經(jīng)驗有效結合，并且授課風格幽默、風趣、邏輯性強，參課的學員無不反映郭老師的課程深入淺出，受益匪淺。

　　曾經(jīng)接受過郭老師培訓的部分公司有：上海大眾汽車有限公司、上海移動通信、美國強生醫(yī)療器械、英國氧氣集團、亞洲紙業(yè)、光明乳業(yè)、廣州先靈藥業(yè)、霍尼韋爾（中國）有限公司、艾利（中國）、康明斯東亞研發(fā)、卡特彼勒（中國）、白沙集團、重慶愛立信、采埃孚傳動技術、九陽小家電、愛普生（北京）技術服務、西門子電氣傳動、魏德米勒電聯(lián)接、中國貝卡爾特鋼簾、雪佛龍菲利斯化工(中國)、神州數(shù)碼通用軟件、眼力健(杭州)制藥、上海寶鋼阿賽洛、神龍汽車有限公司、立信會計、外高橋保稅區(qū)集團公司、（美國）福祿克國際、邦迪管路系統(tǒng)（上海）、拉法基博亞洲石膏建材集團、中廣核工程有限公司、深圳三星視界、天津和裕豐田汽車服務、中石化工程建設、怡人玩具（寧波）、羅斯蒂（蘇州）工程塑料、上海諾斯克潛力紙業(yè)、寶時得機械（中國）、衛(wèi)材（中國）藥業(yè)、蘇拉（中國）科技、成都通用水務、豐泰保險（亞洲）、上海步琪實驗室設備、基伊埃（蕪湖）川崎機械制冷設備、上海汽車制動系統(tǒng)、上海天戈國際貨運代理、力賽佳管道支架技術（上海）、蘇州阿�，m高壓電氣開關、河北永新紙業(yè)、北京阿奇夏米爾、駐馬店華中正大等。更多信息：http://www.AnYue.net

所屬類別：風險管理課程，風險管理課程，風險管理課程，風險管理課程，風險管理課程，風險管理課程，風險管理課程，風險管理課程，風險管理課程，風險管理課程，風險管理課程，風險管理課程，風險管理課程，風險管理課程，風險管理課程

時間：2008年 6月19-20日 上海
價格：3600元/人(包括培訓費、講義、資料、午餐、每日兩次茶點)

主辦公司：上海安越企業(yè)管理咨詢有限公司
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培訓對象
• 負責內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
• 財務與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員
• 財務總監(jiān)及其他相關的高級管理人員

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財務稅務

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